EL LABERINTO OFFSHORE DEL CÍRCULO PRESIDENCIAL

Ina Investment Corporation es una empresa offshore vinculada a Xavier Macías Carmigniani, su esposa María Auxiliadora Patiño Herdoiza y a la familia del presidente de Ecuador, Lenin Moreno. Entre 2012 y 2016 esa compañía manejó cuentas en el Balboa Bank de Panamá, con las que adquirieron los muebles y alfombras que Lenin Moreno no negó haber recibido en su departamento de Ginebra, Suiza en el año 2015. Además, de una de esas cuentas se hicieron dos transferencias para la compra de un departamento en la costa Mediterránea en 2016.

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El laberinto offshore del círculo presidencial

Ina Investment Corporation es una empresa offshore vinculada a Xavier Macías Carmigniani, su esposa María Auxiliadora Patiño Herdoiza y a la familia del presidente de Ecuador, Lenin Moreno. Entre 2012 y 2016 esa compañía manejó cuentas en el Balboa Bank de Panamá, con las que adquirieron los muebles y alfombras que Lenin Moreno no negó haber recibido en su departamento de Ginebra, Suiza en el año 2015. Además, de una de esas cuentas se hicieron dos transferencias para la compra de un departamento en la costa Mediterránea en 2016.

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La caja del Papu de Jairala, los informes que la justicia mandó archivar

La Contraloría emitió 33 informes con Indicios de Responsabilidad Penal en contra del prefecto del Guayas, Jimmy Jairala, que fueron archivados por la Fiscalía y la Corte Provincial del Guayas y desde entonces han permanecido custodiados celosamente por algunos operadores de justicia. Mil Hojas analiza el contenido y destino de estos IRP cuyo perjuicio estimado al Estado fue de $10’028.858,10.
Los argumentos para el archivo son verdaderas «perlas» jurídicas. Pese a que la Fiscalía del Guayas recibió todos los informes a mediados de 2013 cuando aún regía el antiguo Código Penal esperó a que entre en vigencia el nuevo Código Orgánico Integral Penal donde desaparecía el delito de Peculado Atenuado para actuar en esos procesos y solicitar el archivo apelando al Principio de Favorabilidad y conseguir el archivo.
Mil Hojas pudo constatar que en los casos analizados el 60% de las empresas contratistas han sido disueltas. La mayor parte de ellas ni siquiera duró un año y no presentaron balances a la Superintendencia de Compañías. Estas empresas tienen además accionistas y representantes legales relacionados.

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El oro volador

El control del oro ilegalmente extraído en la provincia de Imbabura ha constituido un sistema de delincuencia que atraviesa todo el país. Decenas de camiones transportan cientos de toneladas de material en una ruta de 650 kilómetros hasta las plantas de beneficio en Azuay y El Oro
50 mil dólares es el costo de seguridad de esta ruta; agentes de tránsito, policía, ejército y cualquier autoridad permiten el paso de ese material; las ganancias son incommensurables
Franklin Soria, autor de este informe, ha sido amenazado en mas de una ocasión por hacer reportes de este tema

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